La formazione antiriciclaggio è obbligatoria per tutti gli incaricati
L’art. 16 del D.Lgs 231/07 così come modificato dal decreto di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (D.lgs. 90/17) obbliga i destinatari della normativa ad adottare misure di adeguata formazione.
In particolare coloro che ricoprono il ruolo di Responsabili e Incaricati Antiriciclaggio devono svolgere programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia e delle procedure interne adottate, nonché al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
I servizi offerti
LexforBusiness organizza sessioni formative in aula o presso la sede dei clienti, al fine di garantire una consapevole gestione degli adempimenti antiriciclaggio, in linea con il Modello Organizzativo adottato e con le attuali prescrizioni normative.
Al termine di ciascuna sessione formativa è previsto un test finale, per la verifica del grado di apprendimento raggiunto dai partecipanti.