Audit antiriciclaggio
Per audit si intende l’insieme di attività organizzate al fine di verificare l’effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e la sua idoneità rispetto ai profili di rischio evidenziati.
L’audit consiste in una serie di interviste il cui scopo è quello di acquisire evidenze oggettive circa la corretta applicazione delle procedure e dei protocolli di controllo previsti dal modello di organizzazione e gestione ed individuare eventuali criticità e carenze del modello alla luce di eventuali modifiche normative ed organizzative.
I servizi offerti
I nostri esperti provvedono ad effettuare accessi presso il Cliente, al fine di verificare la corretta applicazione del Modello Organizzativo adottato.
L’attività di audit si conclude con la stesura di un report che illustra le verifiche effettuate, le eventuali carenze o non conformità riscontrate e suggerisce le necessarie azioni correttive e migliorative.